5月23日下午，廣博股份召開2016年度股東大會，9名股東及股東代表以現(xiàn)場出席會議的方式參與本次會議，會議由公司董事長王利平先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次股東大會，上海市瑛明事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議并通過了《2016年度董事會工作報告》、《2016年度監(jiān)事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2016年度利潤分配預案》、《關(guān)于2017年向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為子公司提供保證擔保的議案》、《關(guān)于確定子公司2015年度、2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計議案》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方對公司進行業(yè)績補償?shù)淖h案》、《關(guān)于審議公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度的議案》、《關(guān)于審定2017年度公司董事基本薪酬的議案》等13項議案。

   出席本次股東大會人員的資格、召集人資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。