2007年12月18日下午，浙江廣博集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在廣博科技園如期舉行，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表及見證律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王利平主持。

會(huì)上，董事長(zhǎng)王利平首先對(duì)2007年股份公司的發(fā)展情況作簡(jiǎn)單回顧，他表示2007年度是廣博集團(tuán)股份有限公司發(fā)展歷史上具有里程碑意義的一年，公司在全體廣博員工的共同努力下，根據(jù)年初制定的目標(biāo)有條不紊地往前發(fā)展。公司倡導(dǎo)的“創(chuàng)新力工程”與“品牌力工程”建設(shè)卓有成效，各項(xiàng)工作取得了前所未有的成績(jī)，在現(xiàn)代管理、信息化工程以及人力資源等方面， 取得了很大進(jìn)步。一年來，股份公司充分利用目前形成的資源優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)上市影響力、中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)名牌、奧運(yùn)榮譽(yù)等資源的整合，為后續(xù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨后，大會(huì)以累積投票的方式選舉王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國(guó)平為第三屆董事會(huì)董事，胡啟昌、李若山、梅志成為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，共同組成公司第三屆董事會(huì)；選舉朱國(guó)章、何海明為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)推舉的監(jiān)事章濤共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

此外，大會(huì)同時(shí)審議并通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《浙江廣博集團(tuán)股份有限公司證券投資內(nèi)部控制制度》、《關(guān)于修改公司章程的議案》等三項(xiàng)議案，會(huì)議在融洽、熱烈的氣氛中結(jié)束。